Tid: Lørdag 14. juni 2024, kl. 10.00
Sted: Klubbhuset på Laenga
1. Åpning
Styrets leder Stein Brynildsen startet møtet med å ønske alle velkommen
2. Valg av møteleder
Vedtak: Som møteleder ble Stein Brynildsen foreslått og vedtatt og Heidi Homb ble valgt som referent
3. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjennelse av stemmefullmakter
Vedtak: Det var 40 stemmeberettigede til stede, hvorav 2 m/fullmakt.
4. Godkjennelse av dagsorden og innkalling
Vedtak: Godkjent
5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Vedtak: Lene Jahren og Hans Petter Kjelsås ble valgt til å signere protokollen sammen med Stein Brynildsen
6. Regnskap 2024, årsberetning og årsregnskap
Stein Brynildsen redegjorde for styrets årsberetning for 2024, Heidi Homb gikk gjennom regnskapet og forslag til
disponering samt endring i reversert nedskrivning av tomt, som medførte økning i egenkapitalen på kr. 696.550,- før
disponering av årets resultat.
Vedtak: Regnskapet for 202 ble godkjent, og årets underskudd på kr. 56.407,-føres mot udekket tap.
7. Budsjett 2025
Stein Brynildsen gikk gjennom forslag til budsjett.
Vedtak: Det ble enstemmig valg for det fremlagte budsjett
8. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
Vedtak: Selskapet har fravalgt revisjon, men Knut Erik Jahr i Revisorforum1 AS har foretatt forenklet revisjon, og
godtgjøres etter regning
9. Valg av styre – se valgkomiteens innstilling.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt
Nytt styre består nå av :
- Stein Brynildsen , Styreleder – Gjenvalgt for 2 nye år
- Heidi Torp Homb , kasserer – Ikke på valg
- Hilde Kothe-Næss, styremedlem – Gjenvalgt for 2 nye år
- Rune Peders, styremedlem – Ikke på valg
- Lena Hording Myhre, Styremedlem – Ikke på valg
- Kent Olav Hatlevoll Gulbrandsen, varamedlem – Ikke på valg
- Naja Dannow, varamedlem – Ikke på valg
Valgkomiteen består av: Robert Salomon, Marianne Jakobsen og Kirsti Kraft.
Sak 10. Nedsettelse av 1 aksje
Selskapet har fått overført 1 aksje fra Hvaler kommune pålydende kr. 2.000,-
Selskapet ønsker å slette denne aksjen mot nedsettelse av 1 aksje. Antall aksjer etter nedsettelsen blir 72 stk.
Aksjens pålydende kr. 2.000,- overføres til annen egenkapital
Vedtak:
Selskapet sletter denne aksjen mot nedsettelse av 1 aksje. Antall aksjer etter nedsettelsen blir 72 stk.
Aksjens pålydende kr. 2.000,- overføres annen egenkapital.
Enstemmig vedtatt. Nye vedtekter vedlegges
11. Endring av vedtekter
Vedtak: Det ble foretatt nye vedtektsendringer. De nye vedtektene vedlegges protokollen
-§4 «Selskapets aksjekapital er på kr. 144.000,- fordelt på 72 aksjer a pålydende kr. 2.000,- fullt innbetalt.
12. Godtgjørelse til styret
Vedtak: Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelser, men får dekket sine utlegg direkte mot regning
Hvaler, 14 juni 2025
Laenga Hyttegrend AS
Stein Brynildsen Lene Jahren Hans Petter Kjelsås
Styrets leder/møteleder